San José.- Un juez nicaragüense declaró culpables del delito de lavado de dinero a 13 personas que pertenecen a la organización evangélica Ministerio Puerta de la Montaña de Nicaragua, caso por el que la Fiscalía también acusó a tres estadounidenses que no han sido capturados, informó este miércoles. opositores y la prensa local.
La condena fue notificada a los 13 imputados, entre ellos dos abogados nicaragüenses, en un proceso que se desarrolló a puerta cerrada en el Complejo Judicial Central de Managua, según informó la prensa nicaragüense, que cita fuentes judiciales.
El 17 de enero, el Ministerio Público de Nicaragua informó que había acusado a tres estadounidenses que no han sido capturados, así como a 13 nicaragüenses, de formar parte de una supuesta red de lavado de dinero por el delito de blanqueo de capitales. capitales que utilizaron como fachada a dos ONG cristianas.
La Fiscalía de Nicaragua acusó a los estadounidenses John Britton Hancock, Jacob Britton Hancock y Casandra Mae Hancock, quienes contactaron a un matrimonio nicaragüense para registrar una filial de la organización Puerta de la Montaña, en Nicaragua, que se encargaba de recibir transferencias desde Estados Unidos.
El Ministerio Público no incluyó a Bruce Wagner, dueño de una empresa de aviación y dueño del ministerio evangelístico Shaking the Nations, en Estados Unidos, a quien la Policía acusó de transferir una cantidad no especificada de dinero a Nicaragua para obtener dinero, bienes inmuebles y propiedad personal y hacer negocios.
La acusación de la fiscalía
Según la acusación de la Fiscalía, basada en investigaciones de la Dirección de Asistencia Judicial que comenzó a investigar a los representantes de estas organizaciones, que funcionaban como ministerios cristianos, desde 2013, los imputados «introducían dinero a nuestro país, utilizando la fachada de las organizaciones cristianas norteamericanas «Shaking the Nations» y «Mountain Gate».
En el caso de ‘Puerta de la Montaña’, con filial en Nicaragua, el objetivo supuestamente era realizar un discipulado cristiano, atrayendo agricultores, residentes de los departamentos del norte del país centroamericano.
El dinero, “en lugar de utilizarse para cubrir los supuestos fines altruistas del Ministerio Puertas de La Montaña, fue desviado para atender intereses particulares de los imputados, como la compra de inmuebles, vehículos de lujo y otros objetos suntuosos; utilizando las exenciones tributarias que las leyes del país confieren a las organizaciones sin fines de lucro”, dijo la Fiscalía.
Según la acusación, “las grandes cantidades de dinero que fueron depositadas en la organización Puertas de la Montaña, filial nicaragüense”, cantidad que no fue precisada, provocaron que la Unidad de Análisis Financiero emitiera informes de operaciones sospechosas de lavado de dinero, por no «debe corroborarse el origen legal de los fondos».
Los imputados formaron cuatro corporaciones que “tenían como socios, camuflados como presuntos líderes religiosos (pastores), a los propios codemandados, a personas de su entorno familiar y a miembros de la supuesta organización religiosa en la que confiaban”, según informó el Ministerio Público.
Los estadounidenses acusados visitaron la Jefatura de la Policía Nacional cuando llegaron a Nicaragua, según registros en el sitio web de la policía.
Las autoridades nicaragüenses también impulsaron las llamadas “Cruzadas Evangelizadoras de la Buena Nueva” que realizan estas organizaciones cristianas, ahora acusadas de cometer el delito de lavado de dinero. EFE
